html模版上海紫江企業集團股份有限公司2016年年度股東大會決議公告
證券代碼:600210??????????????證券簡稱:紫江企業??????????????公告編號:2017-025

上海紫江企業集團股份有限公司2016年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要DSP擴大機推薦內容提示:

本次會議是否有否決議案:無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間:2017年6月26日

(二)股東大會召開的地點:上海市莘莊工業區申富路618號公司會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:



(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開,公司董事會召集本次會議,經出席會議半數以上的董事選舉公司副董事長郭峰先生主持會議;本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》、《公司股東大會議事規則》及《上市公司股東大會網絡投票工作指引(試行)》等法律、法規和其他規范性文件的有關規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人,出席4人,董事沈雯先生、沈臻先生、唐繼鋒先生、陸衛達先生、獨立董事劉熀松先生因公務原因未出席本次會議;

2、公司在任監事3人,出席2人,監事趙毅琦女士因公務原因未出席本次會議;

3、董事會秘書高軍先生出席瞭本次會議,部分高級管理人員列席瞭本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱:公司2016年度報告及其摘要

審議結果:通過

表決情況:



2、議案名稱:公司2016年度董事會工作報告

審議結果:通過

表決情況:



3、議案名稱:獨立董事2016年度述職報告

審議結果:通過

表決情況:



4、議案名稱:公司2016年度監事會工作報告

審議結果:通過

表決情況:



5、?議案名稱:公司2016年度財務決算報告

審議結果:通過

表決情況:



6、議案名稱:公司2016年度利潤分配預案

審議結果:通車用擴大機價錢

表決情況:



7、議案名稱:關於公司與聯營企業、合營企業2016年度日常關聯交易執行情況和2017年度日常關聯交易預計的議案

審議結果:通過

表決情況:



8、議案名稱:關於為控股子公司提供擔保額度的議案

審議結果:通過

表決情況:



9、議案名稱:關於公司發行超短期融資券的議案

審議結果:通過

表決情況:



10、議案名稱:關於修改公司章程的議案

審議結果:通過

表決情況:



11、議案名稱:關於符合向合格投資者公開發行公司債券條件的議案

審議結果:通過

表決情況:



12、逐項審議關於面向合格投資者公開發行公司債券方案的議案

12.01?議案名稱:發行規模和發行方式

審議結果:通過

表決情況:

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12.02?議案名稱:債券票面金額及發行價格

審議結果:通過

表決情況:



12.03?議案名稱:債券利率及付息方式

審議結果:通過

表決情況:



12.04?議案名稱:汽車擴大機推薦向股東配售安排

審議結果:通過

表決情況:



12.05?議案名稱:債券期限

審議結果:通過

表決情況:



12.06?議案名稱:募集資金用途

審議結果:通過

表決情況:



12.07?議案名稱:本次發行公司債券決議的有效期

審議結果:通過

表決情況:



12.08?議案名稱:擔保情況

審議結果:通過

表決情況:



12.09?議案名稱:贖回條款或回售條款

審議結果:通過

表決情況:



12.10?議案名稱:承銷方式及上市安排

審議結果:通過

表決情況:



12.11?議案名稱:資信情況和償債保障措施

審議結果:通過

表決情況:



12.12?議案名稱:對董事會的授權事項

審議結果:通過

表決情況:



13、議案名稱:關於設立公司債券募集資金專項賬戶的議案

審議結果:通過

表決情況:



(二)累積投票議案表決情況

14、關於選舉董事的議案



15、關於選舉獨立董事的議案



16、關於選舉監事的議案



(三)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況



(四)關於議案表決的有關情況說明

上述議案7屬於關聯交易事項,關聯股東郭峰先生回避瞭該議案的表決。郭峰先生持有本公司100,000股。

三、律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所:國浩律師(上海)事務所

律師:朱玉婷、朱艷萍

2、律師鑒證結論意見:

公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定;出席會議人員資格合法有效,召集人資格合法有效;會議表決程序合法,表決結果和形成的決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議;

2、經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書;

3、本所要求的其他文件。

上海紫江企業集團股份有限公司

2017年6月28日

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