html模版重慶燃氣集團股份有限公司
原標題:重慶燃氣集團股份有限公司

(上接86版)

重要內容提示:

●是否需要提交股東大會審議:是。

一、關聯交易概述

經公司二屆九次董事會、2014年年度股東大會審議通過,公司於2015年5月25日與重慶市能源投資集團財務有限公司(以下簡稱“財務公司”)簽訂瞭《金融服務協議》,協議有效期為一年。協議有效期滿,如雙方未提出異議並書面通知對方,該協議將每年自動延期一年。《金融服務協議》簽訂後,雙方履約情況良好,公司享受瞭優惠的存貸款利率,財務公司保證瞭公司存款資金的安全,提供瞭優質金融服務。

鑒於雙方良好合作關系,基於公司預期的未來融資需求,經協商,公司擬提高在財務公司的存貸款額度,並修改《金融服務協議》有關條款,將每日最高存款餘額(不包括應計利息)由不超過10億元提高到不超過12億元,日貸款餘額(包括應計利息)由不超過5億元提高到不超過8億元,其他協議條款不變。

二、關聯方介紹

(一)基本情況

財務公司註冊資本10.00億元,其中重慶市能源投資集團有限公司出資人民幣8.50億元,占比85%;重慶松藻煤電有限責任公司出資人民幣1.00億元,占比10%;重慶順安爆破器材有限公司出資人民幣0.50億元,占比5%。財務公司法定代表人:馮躍,註冊及營業地:重慶市渝北區洪湖西路12號。

財務公司於2014年4月3日經中國銀行業監督管理委員會批復籌建。財務公司在2014年11月19日取得金融許可證(機構編碼:L0203H250000001),在2014年11月26日取得營業執照(註冊號:500905007478015),因三證合一於2016年3月31日辦理瞭營業執照的第一次變更,後因經營范圍的變化,於2016年12月21日辦理瞭營業執照的第二次變更,現公司註冊號為91500000320444743N,公司經營范圍為:對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務;協助成員單位實現交易款項的收付;經批準的保險代理業務;對成員單位提供擔保;辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資;對成員單位辦理票據承兌與貼現;辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計;吸收成員單位的存款;對成員單位辦理貸款及融資租賃;從事同業拆借;承銷成員單位的企業債券;除股票投資以外的有價證券投資。

(二)財務狀況

根據財務公司2016年度信永中和會計師事務所有限公司出具的審計報告,截至2016年12月31日,公司資產總額79.58億元,存放同業款項32.49億元,存放中央銀行款項3.69億元,發放貸款及票據貼現資產43.30億元,吸收存款67.00億元;2016年度公司實現營業凈收入1.63億元,實現凈利潤0.88億元。

根據《企業集團財務公司管理辦法》規定,公司的各項監管指標均符合規定要求:

(1)資本充足率不得低於 10%

資本充足率=資本凈額/ 風險加權資產= 20.42%

公司資本充足率為20.42%〉10%。

(2)拆入資金餘額不得高於資本總額

拆入資金比例=同業拆入/資本總額=0

公司期末無拆入資金。

(3)短期證券投資與資本總額的比例不得高於 40%

短期證券投資比例=短期證券投資/資本總額=0

公司尚未台南汽車音響改裝開展短期證券投資業務。

(4)擔保餘額不得高於資本總額

擔保比例=擔保餘額/資本總額=0

公司尚未開展擔保業務。

(5)長期投資與資本總額的比例不得高於30%

長期證券投資比率=長期證券投資/資本總額=0

公司尚未開展長期證券投資業務。

(6)自有固定資產與資本總額的比例不得高於20%

自有固定資產比例=自有固定資產/資本總額=0.34%,低於20%。

三、關聯交易主要內容及定價政策

本次修訂後的《金融服務協議》主要內容:

(一)協議期限

協議有效期為自協議簽訂之日起一年,雙方無異議自動延期一年。

(二)金融服務主要內容和金額

財務公司根據公司需求,向公司提供存款服務、貸款服務、融資租賃服務、委托貸款服務、票據業務服務、結算服務、中間業務、設計相關金融服務產品和經中國銀行業監督管理委員會批準的可從事的其他業務。其中:

1.存款業務:公司在財務公司的每日存款餘額(不包括應計利息)最高不超過12億元。

2.貸款業務:公司在財務公司的日貸款餘額(包括應計利息)最高不超過8億元。

(三)定價原則

定價原則為存款服務的存款利率將不低於中國人民銀行統一頒佈的同期同類存款的存款利率,不低於同期國內主要商業銀行同類存款的存款利率,不低於能投集團其他成員單位同期在財務公司同類存款的存款利率;財務公司向公司提供優惠的貼現利率,不高於公司在國內各商業銀行取得的同期同檔次貼現利率;提供貸款服務的貸款利率不高於中國人民銀行統一頒佈的同期同類貸款的貸款利率,不高於同期國內主要商業銀行同類貸款的貸款利率,不高於能投集團其他成員單位同期在財務公司同類貸款的貸款利率。提供中間業務及其他金融服務所收取的費用,不高於公司在國內其他金融機構就同類業務所收取的費用,或提供免費的相關服務。

(四)風險控制措施

公司在財務公司的存款餘額應不高於財務公司吸收的全部存款餘額的30%,在發生存款業務期間,公司應定期取得由財務公司負責提供的財務報告,公司指派專門機構和人員對存放於財務公司的資金風險狀況進行評估和監督;公司不得將募集資金存放在財務公司;財務公司應確保資金結算網絡安全運行,保障資金安全,控制資金風險,滿足財務公司存放資金的安全支付需求;在發生可能對公司存款資金帶來重大安全隱患事項時,財務公司應於二個工作日內書面通知公司,並采取措施避免損失發生或者擴大;財務公司應針對各項金融服務和產品制定相關風險管理措施和內控制度,以確保公司的資金和利益安全。

三、風險評估情況

為盡可能降低關聯交易的風險,公司委托信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)對財務公司進行瞭風險評估,並出具瞭《關於能投集團財務有限公司的風險評估報告》(XYZH/2017CQA20135),認為“公司具有合法有效的《金融許可證》、《企業法人營業執照》,公司經營業績良好,且建立瞭較為完善合理的內部控制制度,能較好地控制風險,公司嚴格按銀監會《企業集團財務公司管理辦法》 (中國銀監會2006年12月28日修訂)規定經營,各項監管指標均符合該辦法第三十四條的規定要求。”公司根據對風險管理的瞭解和評價,未發現與經營資質、業務和財務報表編制相關的風險管理體系設計與運行存在重大缺陷。

四、關聯交易目的以及對上市公司影響

本次修訂《金融服務協議》中每日最高存款和日貸款最高餘額是基於對公司未來發展融資需求的預期,是為公司長遠發展開辟暢通的融資渠道做準備。

財務公司為公司辦理存、貸款和票據承兌貼現、結算及其它金融服務時,雙方遵循平等自願、優勢互補、互利互惠、合作共贏的原則進行,有利於優化公司財務管理、提高資金使用效率、降低融資成本和融資風險。

五、歷史關聯交易情況

2016年度,公司與財務公司發生的交易情況如下:

單位:元



六、上市公司保證資金安全和靈活調度的措施

為保證公司在財務公司存款的資金安全和靈活調度,公司制定瞭《公司與財務公司發生存、貸款業務風險應急處置預案》。通過成立存款風險預防處置領導小組,建立存款風險報告制度,及時取得財務公司月度報告和經審計年度報告,分析並出具存款風險評估報告。如出現重大風險,立即啟動應急處置程序,制定處置方案;與財務公司召開聯席會議,尋求解決辦法;通過變現財務公司金融資產等方法,確保公司資金安全。

此外,公司將在存款業務期間,密切關註財務公司運營狀況,除及時掌握其各項主要財務指標外,將通過不定期地全額或部分調出在財務公司的存款,以檢查相關存款的安全性和流動性。

七、審議程序

獨立董事對本關聯交易事項進行瞭事前認可,同意提交董事會審議。

經公司於2017年3月29日召開的第二屆董事會第二十二次會議審議通過瞭《關於在重慶市能源投資集團財務有限公司提高存貸款額度並修改〈金融服務協議〉的議案》,關聯董事李華清、李雲鵬、劉福海先生進行瞭回避表決,其餘董事全部同意本關聯交易事項。

獨立董事發表獨立意見:

1.財務公司作為一傢經中國銀行業監督管理委員會批準的規范性非銀行金融機構,在其經營范圍內為本公司及下屬子分公司提供金融服務符合國傢有關法律法規的規定。

2. 本次修訂《金融服務協議》中每日最高存款和日貸款最高餘額是基於對公司未來發展融資需求的預期,是為公司長遠發展開辟暢通的融資渠道做準備。

3.公司制定的《重慶燃氣集團股份有限公司與重慶能源投資集團財務有限公司發生存款業務風險應急處置預案》,能夠有效防范、及時控制和化解公司在財務公司的資金風險,維護資金安全。

4.董事會對本關聯交易事項表決時,關聯董事回避,符合有關法律法規要求。我們同意本關聯交易事項。

根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定,本關聯事項尚需獲得股東大會批準,關聯股東重慶市能源投資集團有限公司將在股東大會審議上述議案時應回避表決。

特此公告

重慶燃氣集團股份有限公司董事會

2017年3月30日

證券代碼:600917 證券簡稱:重慶燃氣公告編號:2017-010

重慶燃氣集團股份有限公汽車音響喇叭推薦

關於續聘審計機構的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重慶燃氣集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2017年3月29日召開第二屆董事會第二十二次會議,會議審議通過瞭《關於續聘公司2017年度審計機構的議案》。

根據《公司章程》及相關制度的規定,經董事會審計委員會同意,公司擬續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2017年度審計機構,為公司進行2017年年度會計報表審計和內部控制報告審計,審計費為158萬元,其中財務報表審計120萬元,內部控制報告審計38萬元。

本事項需提交公司2016年年度股東大會審議。

特此公告

重慶燃氣集團股份有限公司董事會

2017年3月31日

證券代碼:600917 證券簡稱:重慶燃氣公告編號:2017-011

重慶燃氣集團股份有限公司

關於修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據《中共中央、國務院關於深化國有企業改革的指導意見》、《中共中央辦公廳關於在深化國有企業改革中堅持黨的領導加強黨的建設的若幹意見》、《中共重慶市委辦公廳關於在推進國有企業改革發展中落實全面從嚴治黨的意見》等文件精神,將黨建工作總體要求納入公司章程,落實黨組織在公司法人治理結構中的法定地位,推動黨組織發揮政治核心作用組織化、制度化、具體化,重慶燃氣集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬對公司章程進行補充完善。該修訂已經公司第二屆董事會第二十二次董事會會議審議通過,修訂內容如下:

一、原第一章第十二條:公司根據中國共產黨章程的規定,設立中國共產黨的組織,建立黨的工作機構,開展黨的活動。公司為黨組織的活動提供必要條件。

現修訂為:根據《公司法》、《中國共產黨章程》的規定,在公司設立中國共產黨的組織,開展黨的活動。黨組織是公司法人治理結構的有機組成部分。公司堅持黨的建設與生產經營同步謀劃、黨的組織及工作機構同步設置、黨組織負責人及黨務工作人員同步配備、黨的工作同步開展,明確黨組織在企業決策、執行、監督各環節的權責和工作方式,實現體制對接、機制對接、制度對接和工作對接,推動黨組織發揮政治核心作用組織化、制度化、具體化。

理由:根據《中共中央、國務院關於深化國有企業改革的指導意見》、《中共中央辦公廳關於在深化國有企業改革中堅持黨的領導加強黨的建設的若幹意見》、《中共重慶市委辦公廳關於在推進國有企業改革發展中落實全面從嚴治黨的意見》等文件精神,對相應條款進行細化。

二、在第四章後,增加“第五章黨委會”,內容如下:

第五章黨委會

第九十六條公司黨的委員會和紀律檢查委員會設置、任期按黨內相關文件規定執行。黨組織機構設置及其人員編制納入公司管理機構和編制。公司為黨組織活動提供必要條件,並將黨組織工作經費納入公司預算,從公司管理費中列支。

第九十七條公司黨組織發揮政治核心作用,圍繞公司生產經營開展工作。保證監督黨和國傢的方針政策在本公司的貫徹執行;支持董事會、監事會和經理層依法行使職權;全心全意依靠職工群眾,支持職工代表大會開展工作;參與公司重大問題的決策;加強黨組織的自身建設,領導公司思想政治工作、精神文明建設和工會、共青團等群眾組織。

第九十八條黨委會研究決策以下重大事項:

(一)公司貫徹執行黨的路線方針政策和上級黨組織重要決定的重大措施;

(二)公司黨的思想建設、組織建設、作風建設、反腐倡廉建設、制度建設等方面的事項;

(三)按照管理權限決定企業人員任免、獎懲,或按一定程序向董事會、總經理推薦人選,對董事會或總經理提名的人選進行醞釀並提出意見和建議;

(四)統戰工作和群團工作方面的重大事項;

(五)向上級黨組織請示、報告的重大事項;

(六)其他應由黨委會研究決策的事項。

第九十九條黨委會參與決策以下重大事項:

(一)公司貫徹執行國傢法律法規和上級重要決定的重大舉措;

(二)公司發展戰略、中長期發展規劃;

(三)公司生產經營方針;

(四)公司資產重組、產權轉讓、資本運作和大額投資中的原則性方向性問題;

(五)公司重要改革方案、重要規章制度的制定、修改;

(六)公司的合並、分立、變更、解散以及內部管理機構的設置和調整,下屬企業的設立和撤銷;

(七)公司中高層經營管理人員的考核、薪酬、管理和監督;

(八)提交職工代表大會討論的涉及職工切身利益的重大事項;

(九)公司在特別重大安全生產、維護穩定等涉及企業政治責任和社會責任方面采取的重要措施;

(十)向上級請示、報告的重大事項;

(十一)其他應由黨委會參與決策的事項。

第一百條黨委會參與決策的主要程序:

(一)黨委會先議。黨組織召開黨委會,對董事會、經理層擬決策的重大問題進行討論研究,提出意見和建議。黨組織發現董事會、經理層擬決策事項不符合黨的路線方針政策和國傢法律法規,或可能損害國傢、社會公眾利益和企業、職工的合法權益時,要提出撤銷或緩議該決策事項的意見。黨組織認為另有需要董事會、經理層決策的重大問題,可向董事會、經理層提出;

(二)會前溝通。進入董事會、經理層尤其是任董事長或總經理的黨委成員,要在議案正式提交董事會或總經理辦公會前就黨委會的有關意見和建議與董事會、經理層其他成員進行溝通;

(三)會上表達。進入董事會、經理層的黨委成員在董事會、經理層決策時,要充分表達黨委會研究的意見和建議。

(四)會後報告。進入董事會、經理層的黨委成員要將董事會、經理層決策情況及時報告黨組織。

第一百零一條組織落實企業重大決策部署。企業黨組織帶頭遵守企業各項規章制度,做好企業重大決策實施的宣傳動員、解疑釋惑等工作,團結帶領全體黨員、職工把思想和行動統一到企業發展戰略目標和重大決策部署上來,推動企業改革發展。

第一百零二條 黨委會建立公司重大決策執行情況督查制度,定期開展督促檢查,對公司不符合黨的路線方針政策和國傢法律法規、不符合中央和市委要求的做法,黨委會要及時提出糾正意見,得不到糾正的要及時向上級黨組織報告。

(原《公司章程》第五章及以後章節序號,原第九十六條及以後條款的序號均依次順延,此處不再列示)

理由:根據《中共中央、國務院關於深化國有企業改革的指導意見》、《中共中央辦公廳關於在深化國有企業改革中堅持黨的領導加強黨的建設的若幹意見》、《中共重慶市委辦公廳關於在推進國有企業改革發展中落實全面從嚴治黨的意見》等文件精神,對《公司章程》補充完善,落實黨組織在公司法人治理結構中的法定地位,推動黨組織發揮政治核心作用組織化、制度化、具體化。

三、原第五章第一百一十五條最後增加如下內容:

董事會對上述事項作出決定, 屬於公司黨委會參與重大問題決策范圍的,應當事先聽取公司黨委的意見和建議。

理由:根據《中共中央、國務院關於深化國有企業改革的指導意見》、《中共中央辦公廳關於在深化國有企業改革中堅持黨的領導加強黨的建設的若幹意見》、《中共重慶市委辦公廳關於在推進國有企業改革發展中落實全面從嚴治黨的意見》等文件精神,對《公司章程》補充完善,明確黨委在董事會決策過程中的具體程序。

四、原第六章第一百五十二條最後增加如下內容:

總經理在行使上述職權時,屬於公司黨委會參與重大問題決策事項范圍的,應當事先聽取公司黨委會的意見。

理由:根據《中共中央、國務院關於深化國有企業改革的指導意見》、《中共中央辦公廳關於在深化國有企業改革中堅持黨的領導加強黨的建設的若幹意見》、《中共重慶市委辦公廳關於在推進國有企業改革發展中落實全面從嚴治黨的意見》等文件精神,對《公司章程》補充完善,明確黨委在經理層決策過程中的具體程序。

本公司章程修訂需提交公司2016年度股東大會特別決議通過。

特此公告

重慶燃氣集團股份有限公司董事會

2017年3月30日

證券代碼:600917 證券簡稱:重慶燃氣 公告編號:2017-012

重慶燃氣集團股份有限公司

關於召開2016年年度股東大會的

通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

●股東大會召開日期:2017年4月20日

●本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2016年年度股東大會

(二) 股東大會召集人:董事會

(三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式汽車喇叭品牌

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間:2017年4月20日14點30 分

召開地點:重慶市江北區鴻恩路7號公司404會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間:自2017年4月20日

至2017年4月20日

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權



二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型



1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第二屆董事會第二十二次會議、第二屆監事會第二十次會議審議通過,會議議案資料將於近日刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)。

2、 特別決議議案:11

3、 對中小投資者單獨計票的議案:7、8、9、10、13

4、 涉及關聯股東回避表決的議案:8、9

應回避表決的關聯股東名稱:重慶市能源投資集團有限公司

5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無

三、 股東大會投票註意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。



(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

(一)為確保本次股東大會的有序召開,請出席現場會議並進行現場表決的股東或股東委托代理人提前辦理登記手續。

(二)登記手續

1.符合出席股東大會現場會議條件的法人股東請持股東帳戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書或授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。

2.社會公眾股股東請持股東帳戶卡和本人身份證辦理登記手續。委托代理人請持本人身份證、授權委托書及委托人股東帳戶卡辦理登記手續。

(三)登記方式及時間

1.現場登記:2017年4月18日:上午9:00—12:00;下午14:30—17:00;

2.異地股東可以信函或傳真方式登記。信函及傳真請確保於2017年4月18日17時前送達公司董事會辦公室(證券部),信封或傳真件上請註明“參加2016年年度股東大會”字樣。

(四)登記地點:重慶市江北區鴻恩路7號重慶燃氣集團股份有限公司董事會辦公室(證券部)

(五)出席會議時請出示相關證件原件。

六、 其他事項

聯系單位(部門):重慶燃氣集團股份有限公司董事會辦公室(證券部)

聯系人:李金艷

電話:023-67952837

傳真:023-67952837

與會股東食宿及交通費自理。

特此公告。

重慶燃氣集團股份有限公司董事會

2017年3月31日

附件1:授權委托書

●報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1:授權委托書

授權委托書

重慶燃氣集團股份有限公司:

茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2017年4月20日召開的貴公司2016年年度股東大會,並代為行使表決權。

委托人持普通股數:

委托人持優先股數:

委托人股東帳戶號:



委托人簽名(蓋章):受托人簽名:

委托人身份證號:受托人身份證號:

委托日期:年 月 日

備註:

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”,對於委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意願進行表決。THE_END

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